2024年第一次社會責任管理體系管理評審報告

發布時間：

2025-04-18

2024.08.20，本公司組織對管理體系（社會責任）的適宜性、充分性和有效性及組織架構、職責分配、資源配置等情況進行了評審，以保證社會責任方針和目標指標的有效實現。

2024年第一次社會責任管理體系管理評審報告
編號：QR：MR-010(A/0)
1．評審準備工作
2024.08.20，本公司組織對管理體系（社會責任）的適宜性、充分性和有效性及組織架構、職責分配、資源配置等情況進行了評審，以保證社會責任方針和目標指標的有效實現。
2．評審時間、地點、參加人員及評審方法
2.1 評審時間：2024.08.20，9:00—17:30
2.2 評審地點：公司會議室
2.3 參加人員：公司總經理、管理者代表、各部門負責人、內審員
2.4 主持：總經理
3．管理評審內容

序	評審內容	現狀陳述	存在問題及改進建議	結論與改進措施
01	不良影響因素識別和控制的狀況	各部門根據法律、法規要求，及時對不良影響因素及進行更新、識別和評價重大不良影響因素無控制方法。	此次內審中發現有些部門識別出不良影響因素后無控制方法，而且不良影響因素沒有及時評價，有待更新。	公司在不良影響因素識別評價和控制措施方面總體行之有效。各部門應加強易產生重大不良影響因素場所檢查制度，不斷發現不斷改善，確保公司不良影響因素和重大不良影響因素得到有效控制。
02	社會責任風險評價和風險控制狀況	公司目前社會責任風險識別范圍覆蓋了公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響各方面，分別評價風險級別和制定控制方法。	此次內審中發現有些部門在識別出社會責任風險和評價風險等級后無風險控制方法。有待更新。	有些部門對此工作還有些是一知半解,2024年將進行重新評審和評價。
03	社會責任績效趨勢	1.通過社會責任管理體系實施到現在客戶投訴統計數據來看，共投訴0件。客 2.通過《社會責任目標達成統計表》統計數據來看，所有目標都已達成。 3.對內部審核、客戶投訴、客戶回饋、等發現的不符合項都有依糾正措施流程執行改善。	按照要求對社會責任滿意度進行匯總分析	對顧客反饋的問題指定專人負責、形成履歷管理、定期對全員進行培訓，引導全員以客戶要求為中心，圍繞客戶提出的要求及內部存在的問題進行持續改善.
03	社會責任績效趨勢	1）、有建立測量和監控控制程序，對可能具有重大社會責任風險的活動、產品或服務中的關鍵安全技術數據和工作場所進行測量和監測；但是控制措施和管理方法沒按時檢查，部門績效數據也沒有。	有關部門對可能具有重大社會責任不良影響的運行的關鍵特性沒有定期例行監測和測量并保存監測報告，監測和測量沒有符合法律法規和其他要求及體系本身要求。通過這次內審發現,社會責任的績效分析不是很明顯,沒納入到部門考核中去。	1）、對活動、產品或服務中及工作場所定期監測。以驗證與安社會責任法律法規、標準及目標、指標的符合性； 2）、定期例行監測和測量并保存監測報告。 3)對各部門的績效考核還不太完善,今年將會按目標進行考核.
04	重大事故調查處理情況	按公司制定的《事故報告、調查和處理控制程序》判定今年沒有重大事故。	對于公司原的目標統計方法和標準判定有些偏差,將在管理評審時提出更正.	公司對重大社會責任事故，重大、特大傷亡事故及職業病的預防措施有效。
05	糾正和預防措施實施情況	2024年4月至今，各部門共發出糾正報告1份，按時糾正預防并驗證完畢。	有些糾正和預防沒有長期堅持改善,部門一般只針對性進行糾正，而沒有起到預防的作用。	公司自我完善能力較好
06	內部審核跟蹤情況	公司于2024.08.10進行過一次內部管理體系審核，總共發現1項輕微不符合分布在管理部	管理部在社會責任安全方面還需加強培訓，使公司體系運行更完善	公司按照管理體系的要求實施，基本符合管理體系的要求。
07	法律法規遵循狀況	公司已建立適用社會責任法律、法規標準和其他要求的臺賬清單。	法律法規和其它要求要做一年一次更新。需每年年初提供更新的清單	根據公司的變化，確定法律、法規、標準的符合性。跟蹤法律、法規標準和其他要求的變化并及時更新
08	有無影響社會責任管理體系的變化環境	不存在影響社會責任管理體系的變化環境		不存在影響社會責任管理體系的變化環境
09	方針、目標與指標、管理方案實施情況	1.社會責任目標：已全部達成（社會責任目標達成統計表） 2.管理方案均已按計劃實施完成，并予檢查。（詳見管理方案計劃表）	因管理體系的目標統計方法不適應現在的管理數據分析,明年將對一些管理目標統計方法進行修訂	通過管理目標與指標的分析，可以看出公司的方針、目標與指標是適宜的，制定的管理方案是可行；
10	組織架構、管理職能	組織架構今年作了比較大的整改，成立了管理部，并規定其各部分的管理職能，完善了相關的運行文件，較好適應了實際運轉。	管理部涉及面比較廣，而且部門人員對體系知識理解有限，新建立的體系雖然基本上能滿足需求，但是還需要不斷完善	組織架構、職能分配能夠滿足公司的運作，新的一年主要是作好架構的維護工作。
11	資源配置	公司現有資源，總體上能夠滿足實現公司的方針和達到公司的管理目標與指標。	根據公司2024年客戶的需求，本年度的工作重點是作好人員儲備的建設，滿足運作需求。	資源配置基本得當。加強新部門的建設，完善相關的文件控制。
12	管理手冊、程序文件等體系文件	本年度主要做了公司文件的建立和跟蹤完善，做了體系文件的梳理工作；公司的社會責任管理體系文件在運行過程中檢驗認為是合適而且有效的	無	社會責任管理手冊、程序文件有較強的可操作性。
13	過程檢查	公司按照程序和管理規范的要求對服務及貨物配送過程中的社會責任運行過程進行檢查。	根據對過程的確認，在服務方面還有待加強	社會責任管理手冊、程序文件和檢查的結果來看，文件有較強的可操作性。各部門也完全按照文件的要求來實施。

4．管理評審結果
4.1 社會責任管理方針、目標的適宜性評審
4.1.1 管理方針是適用的
4.1.2 評審認為：按GB/T 39604-2020的要求，我司的社會責任方針、目標是符合公司的經營理念和環境與人文發展要求的，是根據企業現有的資源配置、人員技能、技術水平及管理水平提出來的，經運作考核，比較切合企業的現實情況，是符合公司發展需要及社會發展要求的。
4.2 組織機構、職責分配、資源配置情況的評價
公司現有的社會責任管理體系所確定的組織機構，經過實踐的運作考核，目前能夠滿足公司制定的社會責任、職業健康方針和目標的要求，體現了管理體系是適宜的。
在組織結構方面，基于公司運作實際，進行了合理架構調整，整體的組織結構從管理水平和業務水平上能夠滿足管理的需要。公司成立的見社會責任領導小組結構合理，并且每天24小時都有機制控制，能夠滿足公司的安全需要。
在資源配置方面，對特殊崗位人員、客服人員均進行了專業培訓，均能達到相應的工作要求。基本全達到合格上崗的要求。
4.3 2024年管理體系（社會責任）內部審核評審
2024年根據公司體系運行狀況，分別在2024年的8月份對公司的社會責任管理體系進行了1次內部審核。為保證審核的效率，請了外部咨詢公司給予協助，并特別給內審員作了技能培訓，內審工作由本公司內審員進行審核，一次內審共檢查出1項不合格項。所有存在的問題都已經要求各相關責任部門進行了原因分析，并采取了相應的糾正措施，得到了基本改善，保證符合要求。
8月份的審核，對公司的社會責任體系進行了一次全面的梳理和檢查，發現了一些問題并得當了及時的解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運作與持續發展。
5．體系建設的提升計劃
5.1 進一步加強對管理體系的理解和組織結構調整
經過三個多月的管理體系實際運行,公司認為這種業內企業中的新的管理體系是有效的，能夠比較好的保證企業良性、持續健康發展。并保持在業內的較強競爭力，具有滿足市場快速反應的能力。公司上下各級，必須持續不懈的加強對管理體系的理解與實踐，并不斷地持續改善升級，令運行文件確實滿足實際工作需求，并保證日常工作的正確運轉。
加強對各級的管理體系系統培訓，尤其是運作時間不長的社會責任管理體系，尤其是新建部門及新進人員。加強對新建立部門員工的培訓，并逐步完善其體系文件，如今年外請咨詢老師協助，梳理了公司的文件。加大內審力度和頻率，及時跟蹤運行情況，監控存在問題，及時提高改善措施，不斷給予完善。
為了更好的理順和加強各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，為了更好的增強企業競爭能力，公司還將對組織結構進一步優化調整，體現管理體系的目標，管理的全員、全過程、全面性、關注顧客、降低成本、節約資源、保護自然、保證健康特點。今年還將加大對部門的整合，簡化架構，提高運作效率。
5.2 全面梳理優化三階文件
2024年公司將對體系中流程較復雜、文件較繁瑣進一步簡化，達到簡易、易懂更利于運用，滿足實際工作高效的需求。
2024年5月份，在管理體系建設方面，主要對一階文件和二階文件進行了修訂整合，完善了三階文件。但還不能完全適應公司發展的速度，本著系統固化流程優化的原則，本著簡潔高效快捷執行滿足實際工作，有效控制社會責任、職業健康的原則，新的一年將繼續優化組合一些程序文件和三階文件，做到所有的行為都有法可依，所有的關鍵因素都在可以控制的范圍內。因此，涉及的部門將通過會議通知，責任到部門主管，逐點逐部開展，體現全公司全員性、全過程性
5.3專業人員的能力培訓
由于公司專業的體系管理人員和專業技術人員具備的專業技能還有些欠缺，2024年，公司還將組織更的基層管理人員、中層管理人員的專業培訓，使其達到體系管理的要求和需要；